Caramba, que bien que se está
haciendo público el Requerimiento que la Fiscalía Generalla República
ha presentado en el caso del expresidente Francisco Guillermo Flores Pérez.
Todos los verdaderos nacionalistas
salvadoreños, que gritan a todo pulmón aquel conocido estribillo que reza,
“PRIMERO EL SALVADOR, SEGUNDO EL SALVADOR Y TERCERO EL SALVADOR”, deben sentirse
muy contentos que todo esto salga a la luz pública, precisamente para lograr
justicia y evitar que estos casos se vuelvan a repetir.
Por favor, no se esgrima la
pretendida excusa absolutoria, alegando que “los otros son iguales” o algotras
por el estilo. Lo que se ha investigado del sonado Caso Flores Pérez no tiene
precedente en el Estado de El Salvador.
A continuación, servidor transcribe
en una forma literal, el informe que ha brindado el Periódico Digital El Faro.
Lo curioso del caso es que, los demás periódicos de circulación nacional no han
dicho nada, a pesar de la importancia de este hecho para los residentes del
Estado de El Salvador. ¡Qué raro!:
“……………
Fiscalía: Presidente del Banco Cuscatlán
ocultó desvío de donativos de Taiwán
Efren Lemus y Gabriel Labrador
El Faro / Publicado el 11 de mayo de 2014
El que era presidente del Banco Cuscatlán de El Salvador en
los años 2003-2004, José Mauricio Felipe Samayoa Rivas, gestionó la apertura de
una cuenta bancaria en Costa Rica e intentó ocultar que 10 millones de dólares
depositados en una cuenta del partido ARENA provenían de un donativo que Taiwán
entregó al expresidente Francisco Flores para la construcción de casas para los
damnificados por los terremotos del año 2001 y para otros proyectos de
mitigación de riesgos y combate a la pobreza.
Esa conclusión se desprende del requerimiento de captura y proceso
judicial contra el expresidente Francisco Flores que la Fiscalía salvadoreña
presentó a los juzgados el 30 de abril. “El señor José Mauricio Felipe Samayoa
Rivas, en su calidad de director presidente propietario del Banco Cuscatlán de
El Salvador, tuvo una decisiva participación para solapar la procedencia ilegal
de los fondos que se transfirieron al COENA –Consejo Ejecutivo Nacional del
partido ARENA-”, se lee en la petición de procesar al exmandatario, a quien la Fiscalía imputa tres
delitos: uno, de haberse apropiado de millones de dólares de dinero público
proveniente de Taiwán, de cuya custodia o administración era responsable
(peculado); dos, de enriquecerse ilícitamente, y tres, de haber desobedecido un
llamado de la
Asamblea Legislativa para llegar a declarar (desobediencia de
particulares).
El 28 de octubre de 2003, el Centro de Estudios Políticos
“Dr. José Antonio Rodríguez Porth” (CEP), organización salvadoreña fundada en
2002 y diseñada para capacitar a militantes y líderes del partido ARENA, abrió
una cuenta en el Cuscatlán International Bank & Trust Ltd.
Cada vez que una cuenta bancaria se abre, por recomendación
de organismos internacionales, los bancos tienen la obligación de aplicar la
política “conozca a su cliente” para prevenir el lavado de dinero, algo que no
aplicó el banco costarricense. El analista bancario a cargo se deslindó de esa
responsabilidad y escribió en el formulario: “… La cuenta fue referida
directamente por el Ing. Mauricio Samayoa, presidente de la Unión de Banco Cuscatlán.
Los firmantes son conciudadanos de este país cuyas referencias y confirmación
de datos la realizaron los compañeros del Banco Cuscatlán El Salvador”.
El dinero que llegó a la cuenta del COENA salió de aquella cuenta
que el Centro de Estudios Políticos de ARENA (CEP) había abierto en el
Cuscatlán International Bank & Trust Ltd. el 28 de octubre de 2003, según
el informe bancario en Costa Rica. Sin embargo, en las plantillas de las
transferencias cablegráficas se hacía constar que el dinero procedía de una
cuenta que ARENA tenía en el sistema bancario costarricense y no del CEP, y no
se mencionaba nada del gobierno de Taiwán.
“Las transferencias cablegráficas de
los 10 millones de dólares se hacen constar que los fondos provienen de ARENA,
lo cual se realizó para ocultar la procedencia del dinero (…) No existe cuenta
a nombre de ARENA en el Cuscatlán International Bank & Trust Ltd., de Costa
Rica, el dato incorporado en las plantillas de las transferencias de los 10
millones de dólares es falso”, dice el expediente de la Fiscalía presentado al
juzgado primero de Paz de San Salvador, que el martes pasado anunció que
giraría orden de
captura contra Flores, algo que cumplió el miércoles 7.
En resumen, la
Fiscalía sostiene que Samayoa cambió el origen del dinero: en
las plantillas de la transferencia indicó que el dinero provenía de una cuenta
de ARENA (en realidad inexistente) y no del CEP, que había sido el primer
receptor del dinero taiwanés.
Aunque detallan la comisión de un delito, en el documento los
fiscales no dicen por qué Samayoa Rivas no ha sido acusado ante un juez por
lavado de dinero. Esa pregunta se planteó a la Unidad de Comunicaciones de
la Fiscalía
el viernes, pero al cierre de esta nota no había respondido.
El Faro llamó el viernes a Montelena, S. A. de C. V.,
propietaria del complejo funerario Montelena, en Antiguo Cuscatlán. En esta
sociedad, Samayoa Rivas es administrador único y representante legal. Su
asistente, Mabel Orellana, dijo que Samayoa Rivas tenía mucho tiempo de estar
fuera del país. “Está recibiendo tratamiento médico y no regresará pronto, así
que no podrías incluirlo en tu reportaje”, mencionó Orellana, quien además dijo
que intentaría comunicarse con su jefe.
El Centro de Estudios Políticos dijo que, por el momento, no
era posible reaccionar a la versión de la Fiscalía , porque el presidente del CEP, Gerardo
Antonio Balzaretti Kriete, no estaba disponible. “Está fuera del país”, dijo la
persona que contestó el teléfono.
Expresidente
Saca manejaba la cuenta bancaria
El 22 de octubre de 2003, la embajada de Taiwán en San
Salvador emitió dos cheques por un monto de 5 millones de dólares a nombre del
“Excmo. Sr. Francisco Guillermo Flores Pérez, presidencia de la República de El
Salvador”. 4 millones de dólares eran para un proyecto de mitigación de áreas
de alto riesgo y un millón de dólares más para Infraestructura Básica y Combate
a la Pobreza.
El dinero que desembolsó Taiwán a través de un banco en Nueva
York, Estados Unidos (The International Comercial Bank of China) no sirvió para
mitigar áreas de riesgo ni para combatir la pobreza. Los 5 millones llegaron
hasta la cuenta que el CEP tenía en Costa Rica, el 28 de octubre de 2003.
Las personas que tenían firma autorizada en esa cuenta eran
Gerardo Antonio Balzaretti Kriete, presidente del CEP; José Antonio Salaverría,
entonces presidente de ARENA (un mes más tarde lo relevaría en el cargo el
entonces candidato presidencial de ARENA, Antonio Saca); Eduardo Zablah Touché,
entonces tesorero de ARENA, y el ahora exdiputado Federico Guillermo Ávila
Qüehl.
Salaverría dijo en enero pasado, ante
una comisión investigadora de las donaciones de Taiwán en la Asamblea Legislativa ,
que nunca supo que algún dinero proveniente de Taiwán entrara a las arcas del
partido. “No lo hubiera permitido tampoco”, dijo a los diputados, en sesiones
posteriores a la del 7 de enero, cuando Flores
dijo a los legisladores que recibió repetidas veces millonarios donativos de
Taiwán y que su disposición no fue vigilada ni por funcionario ni
por institución estatal alguna. Esta versión de Salaverría parece coincidir con
el disfraz que, según la
Fiscalía , puso sobre el dinero el expresidente del Banco
Cuscatlán.
Que estas cuatro personas tuvieran firma autorizada en la
cuenta del CEP significa que solo ellas tenían la potestad de hacer
transacciones en ella.
Ávila Qüehl ha sido miembro del CEP desde su fundación en
2002. El Faro llamó a su oficina y ante la pregunta de si supo del dinero que ingresó
a la cuenta proveniente de Taiwán respondió: “Categóricamente señalo que nunca
me apersoné en Costa Rica o aquí a abrir una cuenta de ahorros en ese banco,
nunca hice ninguna remesa de fondos, ni hice traslado de fondos ni ninguna
transacción en esa cuenta. Yo desconocía que había entrado dinero de Taiwán”.
A Ávila Qüehl también se le preguntó si él, como autorizado
para mover la cuenta, tenía manera de observar los movimientos de la misma. “Yo
no tenía acceso a eso, nunca tuve”, dijo.
Según la Fiscalía ,
en los documentos bancarios ante Costa Rica, Ávila Qüehl colocó que su lugar de
residencia era el mismo lugar donde operaba el Centro de Estudios Políticos:
Condominio Jardín n° 18, Calle Aurora 280, Colonia Buenos Aires, San Salvador. “Desconozco
por qué pusieron esa dirección, que yo sepa el Centro de Estudios ha estado
siempre en la misma dirección en la
Escalón ”, dijo a este periódico, y luego negó que él alguna
vez viviera en la colonia Buenos Aires, cercana al ministerio de Hacienda en la
capital.
Otro de los que tenían firma en la cuenta era Eduardo Zablah
Touché, quien fue secretario de asuntos económicos de ARENA entre los meses de
abril a julio de 2003. Los primeros cheques de Taiwán se emitieron en
septiembre. “Un mes o dos después de que dejé de tener firma en la cuenta, el
partido envió una carta en la que ya notificaban que las personas autorizadas
ya no éramos ni yo ni Ávila Qüehl, sino otras personas”, dijo Zablah en una
llamada telefónica este viernes por la tarde.
Zablah dice que es imposible que el partido haya falsificado
su firma cuando él ya no era tesorero. “Sencillamente tardaron tiempo en
notificar que yo ya no tenía firma en la cuenta”, insistió.
La investigación nació a partir de las pesquisas que la Fiscalía hizo sobre el
litigio CEL-ENEL, debido a una concesión que el Estado otorgó a la empresa
italiana ENEL para explotar la geotermia y que le permitiría llegar a tener
control accionario de la empresa LaGeo por medio de la capitalización de sus
inversiones.
En junio de 2013, la Fiscalía avisó a Estados Unidos que investigaba a
Flores “por corrupción política”.
Flores no aparece en público
desde el 28 de enero, cuando se rehusó a ratificar sus declaraciones
de la sesión del 7 de enero ante la comisión legislativa que investigaba los
donativos de Taiwán. En esa ocasión, sus respuestas no pasaron de la
insistencia en que “el dinero llegó a los destinatarios”, y no pudo responder a
qué funcionarios pertinentes entregó el dinero para hacerlo llegar a los
beneficiarios, ni el mecanismo que utilizó para ello: si él mismo cambió los
cheques y repartió billete sobre billete, o si endosó los cheques para que
alguien más recibiera los fondos.
El 31 de diciembre de 2003, Taiwán desembolsó otros 2
millones de dólares para Pequeños Proyectos para el Desarrollo Económico y
Social y 3 millones para el Proyecto de Viviendas Permanentes para Afectados de
los Terremotos. Ese dinero también llegó a la cuenta del CEP y terminó en una
cuenta que el COENA tenía en el Banco Cuscatlán, en El Salvador.
Para esa fecha, ni Salaverría ni Zablah Touché tenían ya
firma autorizada en la cuenta de Costa Rica. Las firmas autorizadas, entonces,
estaban a favor del expresidente Elías Antonio Saca González y del sustituto de
Zablah en la tesorería del partido, Juan Tennant Wright, quienes pasaron a
formar parte de la dirigencia de ARENA desde el 26 de noviembre de 2003, cuando
Saca asumió la presidencia arenera.
El documento de la Fiscalía no explica cuál fue el destino del
dinero una vez llegó a las cuentas de ARENA. No dice si se usó para financiar
la campaña de Saca o si, ya que acusa a Flores de enriquecimiento ilícito, ha
determinado que fue a parar a alguna cuenta del expresidente.
El hombre fuerte
del Cuscatlán
Samayoa Rivas, ahora de 71 años, es hermano mayor de Rodrigo
Samayoa Rivas, el diputado que se acaba de separar del partido Gana y al que se
le quitó su fuero por haber golpeado a su entonces esposa.
Mauricio Samayoa salió del espectro público después de que
Citi Group comprara en agosto de 2008 al Banco Cuscatlán, al cual dirigía. En
la década de los años 70 y 80, trabajó en la industria automovilística y en
seguros, y con la llegada de Alfredo Cristiani a la presidencia de la República , en 1989, pasó
a ser uno de los más importante accionistas del Banco Cuscatlán. La
reprivatización de la banca que decretó el gobierno de Cristiani a principios
de la década de los 90 permitió a Samayoa y a otros empresarios comprar
acciones y tomar control del banco que poco a poco se expandió a Guatemala y a
Honduras.
Samayoa Rivas también ha sido socio de Cristiani. Un ejemplo
es la empresa Inversiones Colón, S. A. de C. V., fundada en 2004 y de la cual
el exmandatario fue vicepresidente. Inversiones Colón, según el Registro de
Comercio, se dedica al arrendamiento de bienes inmuebles. En Panamá, en el año
2005, Cristiani y Samayoa fueron directivos de una empresa denominada Pretoria
Capital Corp, la cual ya fue disuelta, según el Registro Público de ese país.
Samayoa Rivas también fue presidente
del Comité Olímpico de El Salvador y se mantuvo muy cercano al poder Ejecutivo
en los años de gobiernos del partido de derechas ARENA. Por ejemplo, fue
designado para la toma de posesión de Flores para atender personalmente, como edecán, a los invitados diplomáticos de la ceremonia.
El Cuscatlán International Bank &
Trust Ltd. también estuvo involucrado en un caso de corrupción en el que
resultó culpable el expresidente de Costa Rica Miguel Ángel Rodríguez Echeverría.
Ávila Qüehl es parte del tribunal de
ética de ARENA que tiene abierto un
proceso disciplinario contra Flores ante denuncias interpuestas por
algunos de sus correligionarios. El exdiptuado asegura que si él sale
mencionado en el requerimiento fiscal es algo que nada tiene que ver con el
proceso en el tribunal de ética. “Nunca me reuní con Flores ni platiqué de nada
de esto con él”, dice Ávila.
……………”
¡De no ser por este periódico
digital, se lograría el objetivo de las derechas de esconder la verdad y tapar
el sol con un dedo!
¡Saque el lector sus propias
conclusiones!
MAR 13 MAY 14
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